Specialista criminalità finanziaria con fluenza in italiano

Se sei un investigatore di criminalità finanziaria con fluenza in italiano, esperienza in normative, rilevazione delle frodi e tecniche investigative, stiamo cercando proprio te!

In questo ruolo nell’ambito dei reati finanziari, avrai una forte passione per la tutela dell’integrità finanziaria, il raggiungimento dell’eccellenza operativa e la capacità di guidare con l’esempio.

Questa posizione è completamente da remoto, offre un interessante pacchetto retributivo e numerosi benefici.

Principali responsabilità:

Essere il punto finale di escalation per casi complessi e valutazioni del rischio

Supportare gli altri membri del team con la tua esperienza in criminalità’ finanziaria

Condurre indagini ad alto rischio in materia di criminalità finanziaria, garantendo la conformità normativa

Collaborare con le principali parti interessate per ottimizzare le strategie di prevenzione delle frodi

Contribuire al miglioramento operativo identificando trend e proponendo soluzioni efficaciChi stiamo cercando:

Cerchiamo un/una professionista con italiano madrelingua e fluente in inglese, che abbia maturato esperienza nella gestione di complesse indagini di reati finanziari all’interno del settore bancario o dei servizi finanziari.

Si tratta di un’opportunità ideale per chi possiede una solida esperienza nelle attività di verifica e monitoraggio relative a:

Prevenzione e individuazione delle frodi

Conformità normativa (Regulatory Compliance)

Antiriciclaggio (AML)

Enhanced Due Diligence (EDD)

Verifica della clientela (KYC)

Valutazione del rischio

Riciclaggio di denaro/Antiriciclaggio (AML)

Appropriazione indebita

Corruzione e concussione

Evasione fiscale

Falsificazione di documenti

Transazioni sospette

Questa posizione è particolarmente adatta a chi desidera ampliare la propria esperienza nel mercato europeo.

Si prega di notare che non è prevista sponsorizzazione per il visto; è pertanto necessario essere già residenti nel Regno Unito e in possesso del diritto di lavorare nel Paese.

Cosa offriamo:

Questa posizione 100% da remoto inizierà a gennaio 2027, con il processo di selezione che prenderà il via da ottobre 2026.

La retribuzione indicata include un premio per la lingua italiana. Il pacchetto benefici comprende:

Bonus legato alle performance

Assicurazione sanitaria privata

Employee Assistance Programme (EAP)

Programmi dedicati al benessere

Politica ferie particolarmente vantaggiosa

Contributo per l’allestimento della postazione di lavoro da remoto

Pranzi mensili offerti dall’azienda

Regali e riconoscimenti per celebrare occasioni speciali

Orari di lavoro disponibili:

Retail Banking • Dal lunedì al venerdì con turni flessibili di 8,5 ore tra le 7:00 e le 18:30, con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane

oppure

• Turno fisso dalle 12:00 alle 20:30

Business Banking • 08:00 - 16:30

• 09:00 - 17:30

• 12:00 - 20:30

(con un fine settimana lavorativo ogni quattro settimane)

In alternativa: • Dal lunedì al venerdì, turno fisso dalle 12:00 alle 20:30

Requisiti:

Italiano a livello madrelingua e fluenza in inglese

Solida esperienza in ambito dell’investigazione dei reati finanziari oppure conoscenza approfondita dei processi di screening nel Business Banking

Comprovata capacità di gestire indagini complesse ed escalation ad alto rischio

Conoscenza aggiornata delle principali tematiche e normative relative ai crimini finanziari nel Regno Unito e nell’Unione Europea

To apply, please send your CV in English and in Word format to Frank. 

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